Ajuda sobre: Introdução ao Winalist

Por que você pede um comprovante de endereço para representantes ou gerentes legais?

O procedimento KYC (Know You Customer) consiste em verificar a identidade dos clientes e garantir que eles estejam em conformidade com as leis anticorrupção em vigor. Essa auditoria também abrange a integridade e probidade do cliente no contexto da luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, mas também no contexto da luta contra a fraude fiscal tributária e a prevenção de roubo de identidade. O estabelecimento bancário ao qual apelamos deve, portanto, coletar e analisar vários dados, daí o pedido feito aos nossos anfitriões para gentilmente emitir vários tipos de documentos. Entre esses documentos, está a cópia de um documento de identidade válido (para uma pessoa individual) e um comprovante de endereço com menos de 3 meses (para uma pessoa coletiva), cópias de menos de 3 meses do registo jurídico/comercial, NIF, documento de identidade do representante etc.